Warschauer Abkommen: Marokkos Bemühungen endlich vom Europarat anerkannt

Wednesday 29 January 2025 - 10:10

Marokko erscheint zum ersten Mal im Bericht der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens des Europarats über Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten als Land, das die Bestimmungen des Vertrags einhält.

Der Europarat hat kürzlich mehrere Berichte veröffentlicht, in denen Marokko und Aruba (Niederlande) zitiert werden, weil sie die Bestimmungen des Warschauer Abkommens einhalten, das die Maßnahmen der Länder zur Eindämmung von unter anderem Geldwäsche und Terrorismus betrifft.

Die Daten in den Dokumenten wurden um die Bemühungen Marokkos ergänzt und zwei Veröffentlichungen auf der Website des Europarats sind diesem Thema gewidmet. Sie bewerten die Umsetzung der Bestimmungen des Vertrags und umfassen eine Reihe von Themen.

Dazu gehören die Umkehr der Beweislast im Einziehungsverfahren, die Verwaltung gesperrter oder beschlagnahmter Vermögenswerte, die Überwachung von Bankgeschäften als Ermittlungsinstrument, der Straftatbestand der Geldwäsche, die Haftung von Unternehmen, internationale Wiederholungsdelikte, die Meldung verdächtiger Transaktionen oder die Aufteilung und Rückgabe konfiszierten Eigentums.

„Die Evaluierung Marokkos wurde nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens im Land am 1. August 2022 durchgeführt“, erklärte der Europarat und stellte fest, dass die Berichte auch Empfehlungen zur Verbesserung der Einhaltung der Bestimmungen des Übereinkommens enthielten.

Das Übereinkommen des Europarats über Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (SEV Nr. 198), bekannt als „Warschauer Übereinkommen“, das 2005 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, verweist auf dieselbe Quelle, ist „der erste internationale Vertrag, der sowohl die Prävention und Kontrolle der Geldwäsche als auch der Terrorismusfinanzierung abdeckt.“

Es sei darauf hingewiesen, dass das Warschauer Abkommen die internationalen Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung stärkt, insbesondere die Standards der Financial Action Task Force, und die spezialisierten Finanzermittlungsstellen der Mitgliedstaaten auffordert, verdächtigen Transaktionen ein Ende zu setzen. eine Finanzermittlungseinheit eines ausländischen Partners verlangt dies.

Es ermöglicht den Behörden der Unterzeichnerländer, verdächtige Transaktionen im frühestmöglichen Stadium zu stoppen und so ihren Umlauf im Finanzsystem zu unterbinden. Die Unterzeichner führen zudem die Haftung für fahrlässig begangene Geldwäsche, die Haftung der juristischen Person für Geldwäsche und internationale Wiederholungstaten ein.